中创物流: 中创物流股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：中创物流股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料）

2024年第一次临时股东大会会议资料

中创物流股份有限公司2024年第一次临时股东大会将于2024年12月9日上午10:30在山东省青岛市崂山区深圳路169号中创大厦25层会议室召开。网络投票时间为2024年12月9日的9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00（交易系统投票平台）和9:15-15:00（互联网投票平台）。股权登记日为2024年12月3日。

会议议程包括： 1. 参会人员签到，股东或股东代理人登记 2. 主持人宣布会议开始并宣读会议出席情况 3. 董事会秘书宣读会议须知 4. 推选现场会议的计票人、监票人 5. 宣读议案，并由股东审议 6. 股东发言及公司董事、监事、高管人员回答股东提问 7. 股东投票表决 8. 休会、工作人员统计表决结果 9. 主持人宣读表决结果 10. 律师宣读法律意见书 11. 出席会议的董事、董事会秘书及相关人员在会议决议和会议记录上签名 12. 主持人宣布会议结束

议案一：关于变更部分募投项目的议案 公司拟变更《沿海运输集散两用船舶购置项目》，由建造2艘10,000吨级沿海运输集散两用船舶变更为购买3艘二手（7,000-10,000吨级）沿海运输集散两用船，实施主体由青岛远大均胜海运有限公司变更为天津中创海运有限公司。天津中创海运有限公司将开立募集资金专户。

议案二：关于修订公司章程及部分制度的议案 公司拟将可以对外担保范围增加参股公司，对担保相关制度作出修订。同时，根据相关法律法规的要求，结合公司实际情况，公司决定对《公司章程》《公司股东大会议事规则》《公司董事会议事规则》《公司对外担保决策制度》《公司关联交易决策制度》《公司募集资金管理制度》作出修订。