豪江智能: 第三届董事会第十一次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第十一次会议决议公告）

证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2024-083

青岛豪江智能科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议通知已于 2024年 11月 19日通过专人送达的方式送达全体董事。会议于2024年 11月 22日在公司三楼大会议室以现场的方式召开。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，公司高级管理人员、监事会成员列席了会议。会议由公司董事长宫志强先生主持。

会议审议通过了以下议案：

（一）审议并通过了《关于废除公司<远期外汇交易业务管理制度>并制定<外汇衍生品交易业务管理制度>的议案》。根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，公司废除了《远期外汇交易业务管理制度》，制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《外汇衍生品交易业务管理制度》。表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议并通过了《关于公司聘任审计部负责人的议案》。经审议，公司第三届董事会全体成员一致同意聘任刘法中先生为公司审计部负责人，负责公司内部审计工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司审计部负责人辞职及聘任审计部负责人的公告》。表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

备查文件： 1、第三届董事会第十一次会议决议； 2、第三届董事会审计委员会2024年第5次会议决议。