美诺华: 宁波美诺华药业股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告内容摘要

（原标题：宁波美诺华药业股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告）

宁波美诺华药业股份有限公司第五届董事会第九次会议于2024年11月21日召开，会议应出席董事5名，实际出席董事5名。会议审议通过以下议案：

1. 审议通过《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第三个行权/解除限售条件及预留授予第二个行权/解除限售条件成就的议案》。公司2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第三个行权/解除限售条件及预留授予第二个行权/解除限售条件均已成就，董事会同意公司按照相关规定办理相关事宜。具体内容详见公司于上海证券交易所网站同日披露的公告，公告编号：2024-115。董事应高峰先生、姚芳女士对本议案回避表决。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过《关于注销部分股票期权并回购注销部分限制性股票的议案》。由于2021年股票期权与限制性股票激励计划中的24名激励对象已离职，董事会同意注销其已获授但尚未行权的股票期权共计104,394份，回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计42,572股，回购价格为11.215元/股，回购资金总额合计477,444.98元。由于2024年限制性股票激励计划中的6名激励对象已离职，董事会同意回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计104,700股，回购价格为6.57元/股，回购资金总额合计687,879元。具体内容详见公司于上海证券交易所网站同日披露的公告，公告编号：2024-116。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。