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南矿集团: 第二届董事会第四次会议决议公告内容摘要

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(原标题:第二届董事会第四次会议决议公告)

证券代码:001360 证券简称:南矿集团 公告编号:2024-067

南昌矿机集团股份有限公司第二届董事会第四次会议于 2024年 11月 21日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席会议董事 7人,实际出席会议董事 7人。本次会议由董事长李顺山先生主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议审议通过了《关于调整投资设立境外全资子公司有关事项的议案》。公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于投资设立境外全资子公司的议案》,同意公司使用自有资金在新加坡投资设立全资子公司,该子公司名称拟为“NMS INTERNATIONAL HOLDING PTE.LTD.”(中文名:南矿集团国际控股有限公司,具体以新加坡公司注册主管机构核定的名称为准),投资总额不超过 300万美元(公司根据需要分期投入),子公司成立后将主要从事贸易、制造、研发及对外投资等业务。现为充分保障公司海外业务的战略规划的落实,拟将新加坡子公司的投资总额由不超过 300万美元调整为不超过 500万美元(公司根据需要分期投入),其他事项不做调整。表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

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