（原标题：第二届董事会第四次会议决议公告）
证券代码：001360 证券简称：南矿集团 公告编号：2024-067
南昌矿机集团股份有限公司第二届董事会第四次会议于 2024年 11月 21日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席会议董事 7人，实际出席会议董事 7人。本次会议由董事长李顺山先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次会议审议通过了《关于调整投资设立境外全资子公司有关事项的议案》。公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于投资设立境外全资子公司的议案》，同意公司使用自有资金在新加坡投资设立全资子公司，该子公司名称拟为“NMS INTERNATIONAL HOLDING PTE.LTD.”（中文名：南矿集团国际控股有限公司，具体以新加坡公司注册主管机构核定的名称为准），投资总额不超过 300万美元（公司根据需要分期投入），子公司成立后将主要从事贸易、制造、研发及对外投资等业务。现为充分保障公司海外业务的战略规划的落实，拟将新加坡子公司的投资总额由不超过 300万美元调整为不超过 500万美元（公司根据需要分期投入），其他事项不做调整。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
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