华体科技: 四川华体照明科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告内容摘要

（原标题：四川华体照明科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告）

证券代码：603679 证券简称：华体科技 公告编号：2024-087 债券代码：113574 债券简称：华体转债

四川华体照明科技股份有限公司第五届董事会第六次会议通知于 2024年 11月 19日以电子邮件方式发出，本次董事会于 2024年 11月 21日在成都市双流西航港经开区双华路三段 580号公司二楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应到董事 7名，实际出席董事 7名，公司监事高管列席了本次会议。

会议审议通过以下议案：

1. 审议通过《关于董事会提议向下修正“华体转债”转股价格的议案》。自 2024年 11月 1日至 2024年 11月 21日，公司股票在任意连续 30个交易日中至少有 15个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 25.95元/股），已触发“华体转债”向下修正条款，董事会同意向下修正“华体转债”的转股价格，并提交股东大会审议表决。具体内容详见公司同日披露的《四川华体照明科技股份有限公司关于提议向下修正“华体转债”转股价格的公告》。表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票，回避 0票。

2. 审议通过《关于提请召开 2024年第二次临时股东大会的议案》。公司拟定 2024年 12月 10日（星期二）下午 14：30召开 2024年第二次临时股东大会。表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票，回避 0票。

特此公告。四川华体照明科技股份有限公司董事会 2024年 11月 22日