澳弘电子: 澳弘电子第二届董事会第二十三次会议决议公告内容摘要

（原标题：澳弘电子第二届董事会第二十三次会议决议公告）

证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号：2024-030

常州澳弘电子股份有限公司第二届董事会第二十三次会议于2024年11月21日召开，会议审议通过了以下议案：

1. 关于选举公司第三届董事会非独立董事候选人的议案：

2. 选举陈定红先生、KEFEIGENG先生、耿丽娅女士、朱留平先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期三年。

3. 关于选举公司第三届董事会独立董事候选人的议案：

4. 选举郭正洪先生、王光惜先生、巢静宇女士为公司第三届董事会独立董事候选人，任期三年。

5. 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案：

6. 制定《常州澳弘电子股份有限公司会计师事务所选聘制度》，规范选聘会计师事务所的行为。

7. 关于董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展（ESG）委员会的议案：

8. 将“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与可持续发展（ESG）委员会”，增加可持续发展管理职权。

9. 关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案：

10. 延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议的有效期。

11. 关于提请股东大会延长公司向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜相关授权有效期的议案：

12. 提请股东大会延长公司向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜相关授权的有效期。

13. 关于聘任2024年度会计师事务所的议案：

14. 聘任2024年度会计师事务所。

15. 关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案：

16. 拟于2024年12月9日召开2024年第二次临时股东大会。

特此公告。常州澳弘电子股份有限公司董事会2024年11月22日