力鼎光电: 力鼎光电第三届董事会第六次会议决议公告内容摘要

（原标题：力鼎光电第三届董事会第六次会议决议公告）

证券代码：605118 证券简称：力鼎光电 公告编号：2024-057

厦门力鼎光电股份有限公司第三届董事会第六次会议于2024年11月21日下午在厦门市海沧区新阳工业区新美路26号公司会议室以现场会议方式召开。会议由公司董事长吴富宝先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，全体董事均亲自出席了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。

会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《力鼎光电关于变更会计师事务所的公告》。本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交本次董事会审议。本议案尚需提交股东大会审议。表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《厦门力鼎光电股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。

特此公告。厦门力鼎光电股份有限公司董事会2024年 11月 22日