天融信: 第七届监事会第十一次会议决议公告内容摘要

（原标题：第七届监事会第十一次会议决议公告）

天融信科技集团股份有限公司第七届监事会第十一次会议于2024年11月20日以通讯表决的形式召开，全体监事对会议通知发出时间无异议。公司应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。会议由监事会主席曾钦武先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《天融信科技集团股份有限公司章程》的有关规定。

以3票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于完善与修订员工持股计划的议案》。经审核，监事会认为：本次对员工持股计划进行完善与修订，符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及各期员工持股计划的相关规定，相关审议程序和决策合法、有效，有利于公司持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司对员工持股计划进行完善与修订。

上述事项的具体内容详见公司于2024年11月21日在巨潮资讯网（www.cnifo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于完善与修订员工持股计划的公告》（公告编号：2024-123）。

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。