仁东控股: 第六届董事会第三次会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届董事会第三次会议决议公告）

仁东控股股份有限公司第六届董事会第三次会议通知于2024年11月15日以电子邮件、直接送达等方式发出，会议于2024年11月20日14:30在公司会议室以现场结合通讯、记名投票表决的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，本次会议由公司董事长刘长勇先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

审议通过以下议案： 1. 《关于公司向全资子公司增资的议案》：同意公司向全资子公司广州合利科技服务有限公司增资人民币20,000万元。向合利科技增资完成后，合利科技注册资本增至人民币31,111.11万元。本次增资事宜，将在公司预重整投资人按照各方于2024年10月21日签署的《预重整投资协议》约定支付重整投资款项后具体实施。 2. 《关于公司全资子公司向其控股子公司增资的议案》：同意合利科技以自有资金向其控股子公司广州合利宝支付科技有限公司增资人民币20,000万元。向合利宝增资完成后，合利宝注册资本增至人民币30,000万元。本次增资事宜，将在公司预重整投资人按照各方于2024年10月21日签署的《预重整投资协议》约定支付重整投资款项后具体实施。 3. 《关于控股子公司减资的议案》：同意按股东持股同比例减少控股子公司民盛租赁有限公司未实缴注册资本人民币31,428.5714万元。本次减资完成后，民盛租赁注册资本变更为人民币28,571.4286万元，民盛租赁仍为公司控股子公司。 4. 《关于提请召开2024年第四次临时股东大会的议案》：董事会提请召开公司2024年第四次临时股东大会，具体召开时间为2024年12月6日。