ST广网: 第九届董事会第二十三次会议决议公告内容摘要

（原标题：第九届董事会第二十三次会议决议公告）

证券代码：600831 证券简称：ST广网 编号：临 2024-085号

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司第九届董事会第二十三次会议于2024年11月20日以通讯方式召开，应参会董事6人，实际参会董事6人。会议审议通过以下议案：

一、审议通过《关于补选第九届董事会非独立董事的议案》。6票同意、0票反对、0票弃权。经公司第九届董事会提名委员会审查，鲁吉安先生、李新娟女士符合担任公司董事的任职资格和条件。非独立董事候选人简历如下：

鲁吉安，男，汉族，1967年8月出生，中共党员，研究生学历，法学硕士。历任陕西省国有资产管理局干部，陕西省注册会计师管理中心四级职员(正科级)，陕西财政科学研究所副所长，陕西省属文化企业国有资产监督管理办公室副调研员、调研员，陕西省国资委省行政文化资产监督管理局资产管理处调研员、处长，陕西省委宣传部文化产业发展办公室主任，陕西省委宣传部文化体制改革和产业发展办公室主任、一级调研员，2024年7月10日起任陕西广电融媒体集团党委委员、副总经理。截至目前，鲁吉安先生未持有本公司股票。

李新娟，女，汉族，1970年11月出生，中共党员，会计硕士，正高级会计师。历任陕西广电网络传媒股份有限公司财务部主管、副部长、部长、副总会计师，陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司财务部部长，陕西广电网络产业集团有限公司财务部部长，陕西广播电视集团有限公司财务资产管理部部长、财务(核算)中心总经理。2021年7月起任陕西广电融媒体集团有限公司财务管理部部长。截至目前，李新娟女士未持有本公司股票。本项议案还需提交股东大会审议。股东大会上，两名非独立董事候选人将采用累积投票制方式进行选举。

二、审议通过《关于提议召开2024年第四次临时股东大会的议案》。6票同意、0票反对、0票弃权。公司2024年第四次临时股东大会定于2024年12月6日以现场+网络方式召开。详见公司同日发布的临2024-086号《关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》。

特此公告。陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司董事会2024年11月20日