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海德股份: 第十届董事会第十二次会议决议公告内容摘要

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2024-11-13 04:03:28

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（原标题：第十届董事会第十二次会议决议公告）

证券代码：000567 证券简称：海德股份公告编号：2024-052号

海南海德资本管理股份有限公司第十届董事会第十二次会议于2024年11月12日下午4:00在北京市海淀区首体南路22号国兴大厦三楼会议室召开，应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长王广西先生主持。

会议审议并通过了以下议案：

《关于选举调整公司第十届董事会专门委员会委员的议案》
战略委员会：主任委员王广西，委员李镇光、梁译之、胡全森
风险管理与审计委员会：主任委员胡全森，委员郭怀保、李格非
提名委员会：主任委员李格非，委员梁译之、邢红梅
薪酬与考核委员会：主任委员李格非，委员李镇光、邢红梅
《关于聘任公司副总经理及财务总监的议案》
聘任蒲建平先生担任公司副总经理职务
聘任王忠坤先生担任公司副总经理兼财务总监职务
《关于制订<公司市值管理制度>的议案》
《关于制订<公司舆情管理制度>的议案》

特此公告。海南海德资本管理股份有限公司董事会二〇二四年十一月十三日

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