金春股份: 关于召开2024年第四次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第四次临时股东大会的通知）

证券代码：300877 证券简称：金春股份 公告编号：2024-075

安徽金春无纺布股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽金春无纺布股份有限公司（以下简称“公司”）定于2024年11月21日（星期四）下午14:30召开2024年第四次临时股东大会。本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年第四次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 （四）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2024年11月21日（星期四）下午14:30； 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年11月21日（星期四）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年11月21日（星期四）上午9:15—下午15:00期间的任意时间。 （五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 （六）会议的股权登记日：2024年11月15日（星期五） （七）会议出席对象： 1、截至2024年11月15日（股权登记日）下午15:00交易收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议并参加表决（该股东代理人不必是公司的股东，授权委托书格式见附件二），或在网络投票时间内参加网络投票； 2、公司董事、监事和高级管理人员； 3、公司聘请的律师及相关人员。 （八）现场会议召开地点：滁州市琅琊经济开发区南京北路218号公司综合楼会议室

二、会议审议事项 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》 应选人数6人 1.01 选举杨如新为公司第四届董事会非独立董事 1.02 选举杨乐为公司第四届董事会非独立董事 1.03 选举胡俊为公司第四届董事会非独立董事 1.04 选举仰宗勇为公司第四届董事会非独立董事 1.05 选举杨晓顺为公司第四届董事会非独立董事 1.06 选举詹勇为公司第四届董事会非独立董事 2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》 应选人数3人 2.01 选举钱晓明为公司第四届董事会独立董事 2.02 选举袁帅为公司第四届董事会独立董事 2.03 选举叶慧慧为公司第四届董事会独立董事 3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》 应选人数2人 3.01 选举卞勇为公司第四届监事会非职工代表监事 3.02 选举杜剑晖为公司第四届监事会非职工代表监事 4.00 《关于公司第四届独立董事薪酬的议案》 5.00 《关于开展期货套期保值业务的议案》

三、会议登记事项 （一）登记时间：现场登记时间为2024年11月16日—18日8:30-17:00。 （二）登记地点：滁州市琅琊经济开发区南京北路218号金春股份证券部。 （三）登记方式：出席会议的股东请持本人身份证或法人单位证明、证券账户卡、持股证明，授权代理人应持本人身份证、授权人证券账户卡、身份证复印件、持股证明及授权委托书，办理登记手续；异地股东可用传真、信函方式登记。异地股东可用邮件、信函方式登记。

四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项 1、会议联系方式 地址：安徽省滁州市琅琊经济开发区南京北路218号金春股份证券部 邮编：239000 联系人：单璐 电话：0550-2201971 邮箱：shanlu@ahjinchun.com 2、出席会议的股东食宿、交通费用自理。 3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件 1、第三届董事会第二十七次会议决议 2、第三届监事会第二十三次会议决议

特此通知。

安徽金春无纺布股份有限公司董事会 二〇二四年十一月六日