安琪酵母: 安琪酵母股份有限公司2024年第六次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：安琪酵母股份有限公司2024年第六次临时股东大会会议资料）

安琪酵母股份有限公司 2024年第六次临时股东大会会议资料

会议召开时间：2024年 11月 15日 现场会议时间：2024年 11月 15日下午 14:00 网络投票时间：2024年 11月 15日的 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00（交易系统投票平台）；2024年 11月 15日的 9:15-15:00（互联网投票平台） 会议召开地点：公司一楼会议室 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

会议议程： 一、致欢迎词，介绍会议出席人员情况，宣布会议开始； 二、选举监票人（两名股东代表和一名监事）； 三、审议会议议案： 1. 关于在印度尼西亚设立子公司的议案； 2. 关于变更回购股份用途并注销的议案。 四、股东及股东代表对议案进行提问、发言； 五、现场与会股东及股东代表对上述议案进行书面表决，等待网络投票结果； 六、计票员计票，监票人、律师共同参与负责计票、监票； 七、宣布议案表决结果； 八、湖北瑞通天元律师事务所律师作股东大会律师见证； 九、致闭幕词，宣布会议结束。

关于在印度尼西亚设立子公司的议案： 为优化全球酵母生产布局，加快推进国际化战略，公司拟与印度尼西亚 PT.Tunas Baru Lampung Tbk 共同出资，在印度尼西亚楠榜省设立子公司。注册资本 8,000亿印尼盾（折合人民币约 3.81亿元），公司持股 80%，印尼三安公司持股 20%。预计 2025年 2月前完成注册。设立印尼公司有助于优化公司海外酵母生产布局，推进“十四五”战略实施，进一步加强印尼酵母市场开发，快速响应亚太酵母市场增长需求，提升海外市场竞争力。

关于变更回购股份用途并注销的议案： 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——回购股份》有关规定，公司拟对已回购但尚未使用的 8股股份变更用途并予以注销。公司已完成回购股份 11,476,008股，占公司当时总股本 868,669,779股的比例为 1.3211%，回购成交的最高价为 36.54元/股，最低价为 30.01元/股，回购均价为 34.51元/股，使用资金总额为人民币 396,074,097.76元。截至目前，公司回购专用证券账户中的股份已使用 11,476,000股，用于 2024年限制性股票激励计划，尚有 8股未使用。本次回购股份注销完成后，公司股份总数将由 868,644,679股变更为 868,644,671股。本次变更回购股份用途并注销将相应减少公司注册资本，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。