兆易创新: 兆易创新2024年第四次临时股东会会议资料内容摘要

（原标题：兆易创新2024年第四次临时股东会会议资料）

兆易创新科技集团股份有限公司 2024年第四次临时股东会会议资料

会议时间：2024年 11月 26日 14点 30分 会议地点：北京市朝阳区安定路 5号城奥大厦 6层会议室 会议召集人：公司董事会 表决方式：现场投票与网络投票相结合 参会人员：在股权登记日持有公司股份的股东或委托代理人；公司董事、监事和高级管理人员；公司聘请的律师。

会议议程： 1. 主持人宣布大会开始。 2. 介绍股东到会情况。 3. 介绍公司董事、监事、高管人员、见证律师的出席情况。 4. 推选监票人和计票人。 5. 宣读会议审议议案。 6. 股东讨论、提问和咨询并审议会议议案。 7. 股东进行书面投票表决。 8. 休会统计表决情况。 9. 宣布议案表决结果。 10. 宣读股东会决议。 11. 由见证律师宣读为本次股东大会出具的见证意见。 12. 主持人宣布本次股东大会结束。

议案一：兆易创新科技集团股份有限公司关于调整部分募投项目、新增募投项目并将部分募集资金永久补充流动资金的议案 - 调整“DRAM芯片研发及产业化项目”用途及规模，将项目总投资金额由 399,173.60万元减少至 357,018.51万元，拟投入募集资金金额由 332,402.35万元减少至 282,413.75万元。 - 使用募集资金 70,644.12万元投入新增募投项目“汽车电子芯片研发及产业化项目”。 - 使用 20,216.50万元募集资金用于永久补充流动资金。

议案二：兆易创新科技集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案 - 续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构。

议案三：兆易创新科技集团股份有限公司关于 2024年第三季度计提资产减值准备的议案 - 2024年第三季度计提资产减值准备共计人民币 33,125,794.30元，相应减少公司 2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润 33,125,794.30元。