(原标题:关于召开2024年第三次临时股东大会的通知)
嘉亨家化股份有限公司关于召开 2024年第三次临时股东大会的通知
会议审议事项: - 提案 1.00:《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》(应选人数 4人) - 1.01 选举曾焕彬先生为第三届董事会非独立董事 - 1.02 选举曾雅萍女士为第三届董事会非独立董事 - 1.03 选举徐勇先生为第三届董事会非独立董事 - 1.04 选举翁馥颖女士为第三届董事会非独立董事 - 提案 2.00:《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》(应选人数 3人) - 2.01 选举王清木先生为第三届董事会独立董事 - 2.02 选举李磊先生为第三届董事会独立董事 - 2.03 选举吴锦凤女士为第三届董事会独立董事 - 提案 3.00:《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》(应选人数 2人) - 3.01 选举王琰先生为第三届监事会非职工代表监事 - 3.02 选举范洋洋女士为第三届监事会非职工代表监事
会议登记等事项: - 登记方式:自然人股东、法人股东、合格境外机构投资者(QFII)的登记方式详见公告。 - 登记时间:2024年 11月 19日 9:00-12:00及 13:00-17:00 - 登记地点:公司证券事务部 - 会议联系方式: - 联系人:徐勇、傅冰红 - 联系电话:0595-22463333 - 传真号码:0595-22411203 - 邮政编码:362005 - 邮箱:xy@jahenjh.com
参加网络投票的具体操作流程: - 投票代码:350955;投票简称:嘉亨投票 - 投票时间:2024年 11月 21日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30和 13:00—15:00 - 互联网投票系统开始投票的时间为 2024年 11月 21日9:15—15:00
备查文件: - 公司第二届董事会第二十一次会议决议 - 公司第二届监事会第十九次会议决议