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嘉亨家化: 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知内容摘要

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(原标题:关于召开2024年第三次临时股东大会的通知)

嘉亨家化股份有限公司关于召开 2024年第三次临时股东大会的通知

  1. 股东大会届次:2024年第三次临时股东大会
  2. 股东大会的召集人:公司董事会
  3. 会议召开的合法、合规性
  4. 公司第二届董事会第二十一次会议于 2024年 11月 5日召开,审议通过了《关于召开 2024年第三次临时股东大会的议案》。
  5. 公司董事会召集、召开本次会议符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
  6. 会议召开的日期、时间
  7. 现场会议召开日期及时间:2024年 11月 21日(星期四)14:30开始
  8. 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年 11月 21日上午 9:15-9:25、上午 9:30-11:30及下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024年 11月 21日9:15-15:00期间的任意时间。
  9. 召开方式:本次会议采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。
  10. 股权登记日:2024年 11月 15日(周五)
  11. 出席对象
  12. 在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人;
  13. 公司董事、监事和高级管理人员;
  14. 公司聘请的见证律师;
  15. 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
  16. 会议地点:福建省泉州市鲤城区火炬工业区嘉亨家化股份有限公司一楼会议室。

会议审议事项: - 提案 1.00:《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》(应选人数 4人) - 1.01 选举曾焕彬先生为第三届董事会非独立董事 - 1.02 选举曾雅萍女士为第三届董事会非独立董事 - 1.03 选举徐勇先生为第三届董事会非独立董事 - 1.04 选举翁馥颖女士为第三届董事会非独立董事 - 提案 2.00:《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》(应选人数 3人) - 2.01 选举王清木先生为第三届董事会独立董事 - 2.02 选举李磊先生为第三届董事会独立董事 - 2.03 选举吴锦凤女士为第三届董事会独立董事 - 提案 3.00:《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》(应选人数 2人) - 3.01 选举王琰先生为第三届监事会非职工代表监事 - 3.02 选举范洋洋女士为第三届监事会非职工代表监事

会议登记等事项: - 登记方式:自然人股东、法人股东、合格境外机构投资者(QFII)的登记方式详见公告。 - 登记时间:2024年 11月 19日 9:00-12:00及 13:00-17:00 - 登记地点:公司证券事务部 - 会议联系方式: - 联系人:徐勇、傅冰红 - 联系电话:0595-22463333 - 传真号码:0595-22411203 - 邮政编码:362005 - 邮箱:xy@jahenjh.com

参加网络投票的具体操作流程: - 投票代码:350955;投票简称:嘉亨投票 - 投票时间:2024年 11月 21日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30和 13:00—15:00 - 互联网投票系统开始投票的时间为 2024年 11月 21日9:15—15:00

备查文件: - 公司第二届董事会第二十一次会议决议 - 公司第二届监事会第十九次会议决议

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