菜百股份: 北京菜市口百货股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：北京菜市口百货股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议资料）

北京菜市口百货股份有限公司2024年第三次临时股东大会资料

会议时间：2024年11月12日14:00 网络投票时间：2024年11月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00（交易系统投票平台）；9:15-15:00（互联网投票平台） 会议地点：公司五层会议室（北京市西城区广安门内大街306号） 会议召集人：公司董事会 会议主持人：公司董事长赵志良

会议议程： 1. 现场参会人员签到 2. 主持人宣布会议开始并向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数 3. 推选监票人、计票人 4. 审议下列议案： - 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案 - 选举谢华萍女士为公司第八届董事会非独立董事 - 选举宁才刚先生为公司第八届董事会非独立董事 - 选举贾强先生为公司第八届董事会非独立董事 - 选举李沄沚先生为公司第八届董事会非独立董事 - 选举刘伟先生为公司第八届董事会非独立董事 - 选举张山树先生为公司第八届董事会非独立董事 - 关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案 - 选举饶玉女士为公司第八届监事会非职工代表监事 - 选举高建忠先生为公司第八届监事会非职工代表监事 - 选举张雪娇女士为公司第八届监事会非职工代表监事 - 关于公司第八届董事会独立董事薪酬方案的议案 - 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案 - 选举李燕女士为公司第八届董事会独立董事 - 选举胡显发先生为公司第八届董事会独立董事 - 选举王薇女士为公司第八届董事会独立董事 5. 股东对会议议案发言提问，现场回答股东提问 6. 现场投票表决 7. 计票、监票，统计现场表决结果 8. 监票人代表宣布现场会议表决结果 9. 休会并合并统计现场和网络投票结果 10. 宣布会议表决结果 11. 律师宣读关于本次股东大会的法律意见书 12. 主持人宣布会议结束

议案一：关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案 - 公司第七届董事会任期即将届满，拟选举谢华萍女士、宁才刚先生、贾强先生、李沄沚先生、刘伟先生、张山树先生为公司第八届董事会非独立董事。

议案二：关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案 - 公司第七届监事会任期即将届满，拟选举饶玉女士、高建忠先生、张雪娇女士为公司第八届监事会非职工代表监事。

议案三：关于公司第八届董事会独立董事薪酬方案的议案 - 独立董事津贴为每人每年16万元（含税），按季度发放，由公司代扣代缴个人所得税。

议案四：关于选举公司第八届董事会独立董事的议案 - 拟选举李燕女士、胡显发先生、王薇女士为公司第八届董事会独立董事。