西高院: 2024年第二次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2024年第二次临时股东大会决议公告）

证券代码：688334 证券简称：西高院 公告编号：2024-039

西安高压电器研究院股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024年 11月 5日 （二）股东大会召开的地点：西安天翼新商务酒店 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况： 1、出席会议的股东和代理人人数：1 2、出席会议的股东所持有的表决权数量：217,597,794 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）：68.7340

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长贾涛先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，本次会议的召集、召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9人，出席 9人； 2、公司在任监事 3人，出席 3人； 3、公司董事会秘书王辉先生出席本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况 （一）非累积投票议案 1、议案名称：关于公司 2024年半年度利润分配方案的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 普通股 217,111,562 99.7765 466,132 0.2142 20,100 0.0093

2、议案名称：关于公司增加 2024年度日常关联交易预计的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 普通股 66,536,613 99.1897 486,832 0.7257 56,670 0.0846

（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况 议案 序号 议案名称 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 1 关于公司 2024 年半年度利润 分配方案的议案 19,700,550 97.5913 466,132 2.3090 20,100 0.0997 2 关于公司增加 2024年度日常 关联交易预计 的议案 19,643,280 97.3076 486,832 2.4116 56,670 0.2808

（三）关于议案表决的有关情况说明 1. 本次股东大会的议案 2涉及关联股东回避表决，关联股东中国西电电气股份有限公司、中国电气装备集团投资有限公司、平高集团有限公司需回避表决。出席本次股东大会的关联股东中国西电电气股份有限公司、中国电气装备集团投资有限公司已回避表决。 2. 本次股东大会的议案 1、议案 2对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所 律师：李博、韩金熹 2、律师见证结论意见： 北京市嘉源律师事务所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。 西安高压电器研究院股份有限公司董事会 2024年 11月 6日