*ST美讯: 国美通讯设备股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议材料内容摘要

（原标题：国美通讯设备股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议材料）

国美通讯设备股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议材料

会议时间：2024年11月11日下午14:00 会议地点：北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦19A层1号会议室 会议召集：国美通讯设备股份有限公司董事会 会议主持：董事长王瀚先生 表决方式：现场投票与网络投票结合

会议议案： 1. 关于制定《国美通讯设备股份有限公司会计师事务所选聘制度》的议案 2. 关于公司续聘2024年度会计师事务所的议案 3. 关于公司变更经营期限暨修订《公司章程》部分条款的议案 4. 关于公司董事薪酬方案的议案 5. 关于公司监事薪酬方案的议案

议案一：为规范公司选聘会计师事务所的行为，提升审计工作和财务信息的质量，制定《国美通讯设备股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

议案二：公司拟续聘广东亨安会计师事务所为2024年度财务报告及内部控制审计机构，审计费用为80万元。

议案三：公司决定变更经营期限为长期，并修订《公司章程》第七条相关内容。

议案四：公司拟定董事薪酬方案，不在公司担任其他职务的非独立董事津贴为每人每年7.2万元人民币（税前），独立董事津贴为每人每年9万元人民币（税前）。

议案五：公司拟定监事薪酬方案，不在公司担任其他职务的监事津贴为每人每年7.2万元人民币（税前）。