天智航: 2024年第二次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：2024年第二次临时股东大会会议资料）

北京天智航医疗科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料

会议须知 - 为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作。 - 为保证本次大会的严肃性和正常秩序，会议登记应当在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前终止。 - 股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，但不得扰乱股东大会的正常秩序。 - 要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言，时间原则上不超过 5分钟。 - 出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。 - 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。

会议议程 - 现场会议时间：2024年 11月 12日 14点 30分 - 现场会议地点：北京市海淀区建枫路（南延）中关村西三旗金隅科技园 8号院 2号楼北京天智航医疗科技股份有限公司会议室 - 会议召开方式：现场会议和网络投票相结合 - 会议主持人：公司董事长张送根先生 - 会议内容： - 主持人宣布现场会议开始 - 提名并选举监票人、计票人 - 听取并审议各项议案 - 回答股东及股东代表提问 - 股东及股东代表投票表决 - 休会、统计现场表决结果与网络投票结果 - 宣读本次股东大会投票表决结果 - 见证律师宣读法律意见书 - 签署股东大会会议决议及记录 - 主持人宣布会议结束

议案一：《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 - 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，公司制定了《2024年限制性股票激励计划（草案）》。 - 本议案已经公司第六届董事会第十二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过。 - 本项议案为特别表决事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

议案二：《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 - 为保证股权激励计划的顺利实施，特制定《北京天智航医疗科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。 - 本议案已经公司第六届董事会第十二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过。 - 本项议案为特别表决事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

议案三：《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024年限制性股票激励计划有关事项的议案》 - 为了具体实施公司 2024年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理公司 2024年限制性股票激励计划有关事项。 - 本议案已经公司第六届董事会第十二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过。 - 本项议案为特别表决事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。