伊力特: 新疆伊力特实业股份有限公司2024年第三次临时股东大会上网资料内容摘要

（原标题：新疆伊力特实业股份有限公司2024年第三次临时股东大会上网资料）

新疆伊力特实业股份有限公司 2024年第三次临时股东大会上网资料

会议时间：2024年 11月 15日

主要议题： 1. 宣布会议开始 2. 宣读参加股东大会的股东及股东代表到会情况 3. 宣读授权委托书 4. 关于变更会计师事务所及费用的议案 5. 现场股东对上述议案进行讨论、表决 6. 选举监票人 7. 宣布现场表决结果 8. 询问现场参会股东对现场表决结果有无异义 9. 休会并将现场表决结果传输给上证所信息网络有限公司，同时等待网络投票结果 10. 宣读网络投票结果 11. 宣读股东大会决议 12. 询问参会股东对该决议有无异义 13. 由见证律师宣读股东大会见证法律意见书 14. 解答股东的提问或质询 15. 参会的董事、监事、高级管理人员在会议记录上签字 16. 宣布股东大会结束

议案一：关于变更会计师事务所及费用的议案

主要内容： - 拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度财务审计与内部控制审计机构。 - 天健会计师事务所基本情况： - 成立日期：2011年 7月 18日 - 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128号 - 首席合伙人：王国海 - 2023年末执业人员数量：合伙人 238人，注册会计师 2,272人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836人 - 2023年业务收入：34.83亿元，其中审计业务收入 30.99亿元，证券业务收入 18.40亿元 - 2023年上市公司（含 A、B股）审计情况：客户家数 706家，审计收费总额 7.21亿元 - 投资者保护能力：累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2亿元 - 诚信记录：近三年因执业行为受到行政处罚 3次、监督管理措施 15次、自律监管措施 9次，未受到刑事处罚和纪律处分 - 项目信息： - 项目合伙人及签字注册会计师 1：张立琰 - 签字注册会计师 2：朱中伟 - 签字注册会计师 3：张杨驰 - 项目质量复核人员：李达 - 审计收费：2024年度，公司向该会计师事务所支付年度财务报告审计费用合计 105万元（含差旅费等其他费用），其中支付财务报告审计费用 75万元，财务报告内部控制审计费用 30万元 - 履行的程序： - 董事会审计委员会意见：同意将该事项提交公司九届十一次董事会会议审议 - 公司董事会审议和表决情况：审议通过《关于变更会计师事务所及费用的预案》，同意 2024年度公司聘任天健为公司的审计机构，审计内容包括财务报告审计以及财务报告内部控制审计，同意公司 2024年年度财务报告审计费用合计 105万元（含差旅费等其他费用），其中财务报告审计费用 75万元，财务报告内部控制审计费用 30万元，并将该事项提交公司股东大会审议。

请各位股东审议！

新疆伊力特实业股份有限公司董事会 2024年 11月 15日