浙海德曼: 浙海德曼2024年第三次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：浙海德曼2024年第三次临时股东大会会议资料）

浙江海德曼智能装备股份有限公司将于2024年11月13日14:00召开2024年第三次临时股东大会，会议地点为公司会议室。会议将采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。网络投票时间为2024年11月13日9:15-15:00。

会议主要议程包括： 1. 参会人员签到、领取会议资料、股东（股东代理人）进行发言登记 2. 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量 3. 宣读股东大会会议须知 4. 推举计票、监票成员 5. 审议会议各项议案 6. 与会股东及股东代理人发言及提问 7. 与会股东对各项议案投票表决 8. 休会、统计表决结果 9. 复会、宣读会议表决结果和股东大会决议 10. 见证律师宣读法律意见书 11. 签署会议文件 12. 会议结束

会议议案包括： 1. 《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事的议案》 - 提名高长泉先生、郭秀华女士、高兆春先生、白生文先生为公司第四届董事会非独立董事 2. 《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会独立董事的议案》 - 提名娄杭先生、刘浩先生、陈楚龙先生为公司第四届董事会独立董事 3. 《关于公司监事会换届暨提名第四届监事会非职工监事的议案》 - 提名何志光先生、黄理法先生为公司第四届监事会非职工代表监事

上述议案已经公司第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十九次会议审议通过，现提请股东大会审议。