晨丰科技: 中德证券关于召开“晨丰转债”2024年第三次债券持有人会议的通知内容摘要

（原标题：中德证券关于召开“晨丰转债”2024年第三次债券持有人会议的通知）

浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]1955号”文核准，于 2021年 8月 23日公开发行面值总额 41,500万元可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张可转债面值100元。经上海证券交易所自律监管决定书[2021]387号文同意，公司 41,500.00万元可转债已于 2021年 9月 17日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“晨丰转债”，债券代码“113628”。

原定于 2024年 10月 14日召开的“晨丰转债”2024年第二次债券持有人会议，因出席会议的债券持有人或其代理人代表的有表决权可转债未偿还份额不满足《浙江晨丰科技股份有限公司 A股可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）所规定的债券持有人会议召开的最低要求，债券持有人会议未能有效召开，亦无法形成有效决议。

根据《浙江晨丰科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《债券持有人会议规则》以及《浙江晨丰科技股份有限公司可转换公司债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）的相关规定和约定，中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”）作为“晨丰转债”的债券受托管理人，就相同议案另行拟定债券持有人会议召开的时间，现定于 2024年 10月 28日召开“晨丰转债”2024年第三次债券持有人会议。

会议名称：“晨丰转债”2024年第三次债券持有人会议 会议召集人：中德证券有限责任公司 债权登记日：2024年 10月 25日（星期五） 会议时间：2024年 10月 28日（星期一）13:00 会议召开地点：浙江省嘉兴市海宁市盐官镇园区四路 10号浙江晨丰科技股份有限公司四楼会议室 会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，投票采取记名方式表决 出席对象：截至 2024年 10月 25日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的“晨丰转债”（债券代码：113628.SH）债券持有人有权出席或者委派代表出席可转换债券持有人会议，并行使表决权；发行人；受托管理人；发行人聘请的律师；发行人认为有必要出席的其他人员。

会议审议事项： 议案一：《关于变更公司可转换公司债券担保事项的议案》 议案二：《关于修订<浙江晨丰科技股份有限公司 A股可转换公司债券持有人会议规则>的议案》

现场投票登记： 登记时间：2024年 10月 28日（星期一）9:30-11:30 登记地点：浙江省嘉兴市海宁市盐官镇园区四路 10号浙江晨丰科技股份有限公司四楼会议室

网络投票注意事项： 本次持有人大会网络投票起止时间为 2024年 10月 27日 15：00至 2024年 10月 28日 15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的债券持有人在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

会议费用： 本次会议与会债券持有人及代理人的食宿及交通费用自理。