百联股份: 百联股份2024年第二次临时股东大会会议材料内容摘要

（原标题：百联股份2024年第二次临时股东大会会议材料）

2024年第二次临时股东大会会议材料

上海百联集团股份有限公司（600827 900923）将于2024年10月25日下午13:30在上海市黄浦区六合路58号新一百大厦16楼会议室召开2024年第二次临时股东大会。网络投票时间为同日的9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00，通过互联网投票平台的投票时间为9:15-15:00。

会议将审议《关于控股子公司参与设立基金暨关联交易的议案》。议案内容如下：

上海百联集团股份有限公司控股子公司上海百联商业品牌投资有限公司（简称“百联商业品牌”）拟参与设立上海百联国泰君安产业创新引领基金（暂定名），首期认缴规模20亿元。百联商业品牌认缴出资6亿元，出资比例为30%。该基金将关注消费行业结构性成长机会，投资方向包括品牌与潮流零售、健康医疗、消费体验服务、消费科技等消费细分方向。基金存续期限为10年，投资期内基金管理费为0.8%/年。

基金的普通合伙人（GP）为国泰君安创新投资有限公司和上海商投创业投资有限公司，有限合伙人（LP）包括上海黄浦投资控股（集团）有限公司、北京国际信托有限公司、上海市商业投资（集团）有限公司、国泰君安资本管理有限公司、国泰君安源成（上海）私募基金管理有限公司。

基金的投资决策委员会由GP和主要LP委派人员组成，项目退出方式包括并购退出、上市退出、新三板挂牌退出、转让退出、二手份额转让等。

公司参与设立该基金旨在优化消费供给、打造全球顶级商圈和时尚地标，助力上海发展“3+6”新兴产业体系中的“时尚消费品”产业集群，提升商业综合体核心竞争力和培育消费时尚产业，推动上市公司高质量发展。

敬请投资者注意投资风险。