中青旅: 中青旅关于召开2024年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：中青旅关于召开2024年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：2024-031

中青旅控股股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

重要内容提示： - 股东大会召开日期：2024年11月1日 - 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次：2024年第一次临时股东大会 - 股东大会召集人：董事会 - 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 - 现场会议召开的日期、时间和地点：2024年11月1日14点30分，中青旅大厦2009会议室 - 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2024年11月1日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序：按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行 - 涉及公开征集股东投票权：无

二、会议审议事项 - 本次股东大会审议议案及投票股东类型： - 非累积投票议案：关于选举公司第九届董事会董事的议案（A股股东）

三、股东大会投票注意事项 - 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台进行投票 - 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和 - 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准 - 股东对所有议案均表决完毕才能提交

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决 - 公司董事、监事和高级管理人员 - 公司聘请的律师 - 其他人员

五、会议登记方法 - 个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记；委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托人的股东账户卡、持股凭证和代理人身份证到公司办理登记 - 法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证、法人代表身份证办理登记；委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托法人的营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证和代理人身份证到公司办理登记 - 外地股东可用电话或邮件的方式登记 - 登记时间：2024年10月28日（上午9：00—下午17：30） - 登记地点：公司证券部

六、其他事项 - 现场会期预计半天，参会股东食宿、交通费用自理 - 网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行 - 联系地址：北京市东城区东直门南大街5号中青旅大厦18层公司证券部 - 邮编：100007 - 邮箱：zhqb@cyts.com - 联系电话：010-58158702，58158717 - 联系人：李岚、余瑶

特此公告。

中青旅控股股份有限公司董事会 2024年10月17日

附件1：授权委托书 - 授权委托书中青旅控股股份有限公司：兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年11月1日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。 - 委托人持普通股数： - 委托人持优先股数： - 委托人股东账户号： - 非累积投票议案名称：关于选举公司第九届董事会董事的议案 - 委托人签名（盖章）：受托人签名： - 委托人身份证号：受托人身份证号： - 委托日期：年月日 - 备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。