三六零: 三六零安全科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料内容摘要_股票频道

（原标题：三六零安全科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料）

三六零安全科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料

会议时间：2024年9月19日14:30 现场会议地点：北京市朝阳区酒仙桥路6号院2号楼A座一层报告厅网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票时间：2024年9月19日9:15-15:00

议案一：关于续聘2024年度财务报告和内部控制审计机构的议案提议续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，并授权管理层确定相关服务费用。

议案二：关于变更回购股份用途并注销的议案公司拟将2021年股份回购方案用途由“用于公司员工持股计划”变更为“用于注销并减少公司注册资本”，拟注销回购专用证券账户中145,805,318股库存股。

议案三：关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案公司拟注销回购专用证券账户中的全部股份145,805,318股，注销完成后公司总股本将变更为699,955.7879万股，注册资本将变更为人民币699,955.7879万元。拟修订《公司章程》中有关注册资本和股份总数的相关条款。