菲沃泰: 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：688371 证券简称：菲沃泰 公告编号：2024-046

江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

重要内容提示： ?股东大会召开日期：2024年9月25日 ?本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024年 9月 25日 13点 00分 召开地点：无锡市新吴区新华路 277号公司会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024年 9月 25日 至 2024年 9月 25日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号 —规范运作》等有关规定执行。 （七）涉及公开征集股东投票权 根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》有关规定,本次股东大会涉及独立董事公开征集股东投票权,由独立董事竹民作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会所审议的股权激励相关议案的投票权。

二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | 1 | 《关于<公司 2024年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》 | √ | | 2 | 《关于<公司 2024年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》 | √ | | 3 | 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》 | √ |

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案 1-2已经公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议审议通过，议案 3已经公司第二届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024年 9月 10日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。公司将在 2024年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料》。

三、股东大会投票注意事项 （一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

四、会议出席对象 （一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | A股 | 688371 | 菲沃泰 | 2024/9/18 |

五、会议登记方法 （一）登记时间：2024年 9月 20日（9:00-17:00）。 （二）登记地点：江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司董事会办公室 （三）登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持有书面回执及有关文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函、传真或电子邮件方式办理登记，均须在登记时间 2024年 9月 20日下午 17:00前送达，以抵达公司的时间为准。

六、其他事项 （三）会议联系方式 地址：无锡市新吴区新华路 277号公司会议室 联系人：孙西林 联系电话：0510-83897881 传真：0510-83897664 电子邮件：ft-board@favoredtech.com 邮编：214112