珂玛科技: 股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明内容摘要_股票频道

（原标题：股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明）

苏州珂玛材料科技股份有限公司就其股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况进行了说明。公司已制定《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》和《董事会秘书工作细则》，确保各项会议的召集、议事、表决和决议符合法律法规要求，会议记录完整规范。董事会由7名董事组成，包括4名非独立董事和3名独立董事，其中至少有一名会计专业人士。监事会由3名监事组成，含1名职工代表监事。公司设有战略、审计、薪酬与考核、提名四个专门委员会，各委员会成员分别为：战略委员会-刘先兵、徐冬梅、RONG YIMING；审计委员会-范春仙、徐冬梅、胡文；薪酬与考核委员会-徐冬梅、范春仙、高建；提名委员会-RONG YIMING、徐冬梅、刘先兵。所有制度运行良好，未出现独立董事对公司事项提出异议的情况。董事会秘书负责筹备董事会和股东大会，维护与股东的良好关系，推动公司治理结构完善。