南华期货: 南华期货股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：南华期货股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告）

南华期货股份有限公司2024年第一次临时股东大会于2024年7月24日在浙江省杭州市上城区横店大厦9层会议室召开。出席会议的股东和代理人共82名，代表有表决权的股份总数为451,598,100股，占公司有表决权股份总数的74.3091%。会议由董事长罗旭峰主持，采用现场投票与网络投票结合的方式，符合《公司法》和《公司章程》规定。所有在任董事和监事均出席了会议，董事会秘书钟益强及其他高级管理人员列席。

会议审议通过了关于借入或发行次级债的议案，其中A股股东同意票数为451,121,300股，占99.8944%，反对票数为353,400股，占0.0782%，弃权票数为123,400股，占0.0274%。

同时，会议选举徐林先生为公司第四届独立董事并调整董事会专门委员会委员，得票数为451,308,248股，占出席会议有效表决权的99.9358%，当选。

对于5%以下股东的表决情况，选举徐林先生为公司第四届独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案中，同意票数为1,707,348股，占85.4871%。

北京金诚同达律师事务所的贺维、王迟律师见证了本次股东大会，认为会议的召集、召开程序、召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果均合法有效。