金龙汽车: 金龙汽车2024年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告内容摘要

（原标题：金龙汽车2024年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告）

厦门金龙汽车集团股份有限公司计划在2024年度以简易程序向特定对象发行股票，旨在满足公司业务发展资金需求，增强盈利能力与市场竞争力。发行方案遵循《公司法》、《证券法》及《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规。发行背景包括全球经济复苏的机遇与挑战、国家对新能源汽车产业的支持、我国汽车产业的完整产业链优势及新能源汽车出口趋势、以及多样化商旅需求提升带来的高品质客车市场前景。

发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，采用竞价方式确定，发行对象认购的股份在发行结束之日起6个月内不得转让。发行对象的选择范围、数量和标准均符合相关法律法规要求，定价原则和依据合理，定价方法及程序合规。

发行方案已获2023年度股东大会授权，并经第十一届董事会第六次会议审议通过，相关文件已按规定披露，保证了股东知情权。发行方案公平合理，不存在损害公司及股东利益的情况。募集资金投资项目将提升公司核心竞争力和抗风险能力，有利于公司可持续发展，符合全体股东利益。

此外，公司分析了发行对即期回报的摊薄影响，并制定了填补措施，相关主体承诺措施的切实履行。总体而言，发行方案符合法律法规要求，具备必要性和可行性。