鹿山新材: 广州鹿山新材料股份有限公司ESG管理制度内容摘要

（原标题：广州鹿山新材料股份有限公司ESG管理制度）

广州鹿山新材料股份有限公司制定了ESG管理制度，旨在建立健全ESG管理体系，规范ESG管理工作，推动公司创造经济、社会和环境的综合价值，实现高质量、可持续发展。ESG职责涵盖环境、社会和公司治理方面，涉及保护自然环境、承担社会责任、健全公司治理和透明度。利益相关方包括政府、监管机构、股东、员工、客户、供应商等。制度适用于公司及全资、控股子公司，强调可持续发展战略，结合公司战略、行业特点和国家发展规划，专注ESG实践提升，完善相关行动和管理，提升可持续发展能力和商业韧性。公司贯彻技术创新理念，加强产品研发与自主创新，提高竞争力，开拓国内外市场，实现知名战略目标。公司支持职工代表大会依法行使职权，通过多元化渠道听取职工意见；践行绿色发展理念，将生态环保融入战略和治理过程；积极参与地区建设、救灾助困和公益事业；遵守法律法规，保证公司治理结构透明度和规范性，建立健全治理制度，提高信息披露质量和透明度，加强内部控制和风险管理。ESG管理遵循战略性、全面性、系统性和协同性原则，建立完整的ESG管理体系，明确各层级、各部门、各岗位职责，完善管理机制。ESG治理机构包括董事会和ESG工作小组，董事会负责ESG战略规划、计划审批，ESG工作小组负责执行层面工作，包括风险评估、战略制定、年度计划、制度落实、风险应对、利益相关方沟通、ESG报告编制等。各职能部门及子公司需指定ESG对接人，协助执行年度工作计划、建立专项管理制度、执行管理措施、风险识别与评估、利益相关方沟通、信息收集整理等工作。社会责任战略规划应包含商业伦理、员工保障、资源利用、环保技术投入、社会发展资助等内容。科技创新遵循审慎原则，评估潜在影响，遵守科学伦理规范，避免研发有害科技。公司可聘请专家顾问或专业机构提供专业化建议，建立信息沟通机制，保持与利益相关方的信息畅通，通过访谈、座谈、问卷调查等方式听取反馈，持续改进工作成效。董事会在评价内部控制有效性时，应将ESG职责纳入评价范围，识别评估相关风险，提出改进意见。公司严格遵守法律法规，履行信息披露义务，公平对待所有投资者，确保财务稳健，保障资产、资金安全，兼顾债权人利益，考虑债权人合法权益。公司遵守劳动法、劳动合同法，保护职工合法权益，建立人力资源管理制度，尊重职工人格，保障合法权益，关爱职工，促进劳资关系和谐稳定，执行劳动安全卫生规程，提供健康安全工作环境，减少职业危害，建立员工权益保障责任，包括薪酬福利、社会保险、工作时间等管理制度，建立防范职业性危害的工作环境，开展员工培训，选任职工监事，听取职工意见。公司对供应商、客户和合作伙伴诚实守信，遵守商业道德，执行进货检查验收制度，保证产品质量，拒绝向不遵守商业道德的客户或供应商出售产品或使用其产品及服务。公司遵守产品安全法律法规，建立安全可靠的生产环境和流程，建立产品质量安全保障机制与应急方案，严格监控非法商业贿赂活动，妥善保管供应商和客户个人信息，提供良好售后服务，处理投诉和建议。公司遵守环保法律法规，执行行业标准，加强污染治理和资源节约，推进清洁生产和绿色发展，将生态环保要求融入战略和治理过程，履行环境保护责任，包括遵守法律法规、执行环保计划、高效使用资源、合规处置污染物、建设污染防治设施、缴纳环保税费、保障供应链环境安全等。公司可根据实际情况披露环境信息，包括环境保护方针、资源消耗、环保投资、污染物排放、环保设施运行、废物处理、环保协议、奖励情况等。公司发生与环境保护相关的重大事件，可能影响股票价格的，应及时披露事件情况及可能影响。公司或主要子公司属于重点排污单位的，应及时披露污染物排放、环保设施、应急预案、减排措施等信息，不得以商业秘密为由拒绝公开。公司定期检查环保政策实施情况，纠正不符合行为，采取补救措施。公司在经营活动中充分考虑社区利益，积极参加社会公益活动，促进所在地区发展，接受政府部门和监管机关监督，关注社会公众及新闻媒体评论。公司根据实际情况评估ESG职责履行情况，形成ESG报告，根据规定披露。ESG报告编制和发布遵守相关规定，经董事会审议通过，自愿披露的应在上交所网站及相关媒体公开。年度社会责任报告内容至少包括职工保护、环境污染、商品质量、社区关系等方面的社会责任制度建设和执行情况，存在的问题和不足，改进措施和时间安排。公司因重大违法行为受到行政处罚，或发生与环境保护及其他ESG职责相关的重大事项，可能对公司业绩或股票交易价格产生重大影响的，应按规定及时履行信息披露义务。制度未尽事宜或与相关法律、法规冲突的，按法律规定执行，由董事会负责解释和修订，经董事会审议通过之日起实施。