(原标题:首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书)
乔锋智能装备股份有限公司计划在创业板上市,专注于研发、生产和销售高精度、高可靠性和高效率的数控机床,旨在为智能制造升级提供先进的设备支持。公司拟通过发行股票扩充产能、加强人才队伍建设、提升技术创新和产品开发能力,以抓住数控机床行业更新换代、数控化率提升及国产化替代的机遇,提高市场占有率。
公司已建立以法人治理结构为核心的现代企业制度,设有股东大会、董事会、监事会等机构,并建立了独立董事、董事会秘书及专门委员会制度,形成科学的决策、执行和监督机制。公司还构建了完善的内部控制体系,涵盖业务、财务、运营、合规等多个方面,确保运营规范性,并通过多层次的监督机制降低经营风险。公司已建立健全的信息披露和投资者关系管理制度,保障投资者权益。
本次募集资金主要用于数控装备生产基地建设项目、研发中心建设项目和补充流动资金。生产基地项目旨在满足市场需求增长,突破产能瓶颈,提升市场份额和综合竞争力。研发中心项目将加强高档数控机床、自动化产线和核心功能部件的研发投入,深化产品线,增强行业地位和核心竞争力。
公司还制定了股价稳定措施,包括公司回购股票、控股股东和实际控制人增持股份、董事和高级管理人员增持公司股份等措施,以应对股价波动。同时,公司及控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员对欺诈发行上市的股份购回做出了承诺,确保投资者权益。公司还承诺采取措施防止即期回报被摊薄,包括不损害公司利益、约束职务消费、不滥用公司资产、薪酬制度与回报措施挂钩等,并承诺若违反承诺将依法承担责任。