天元股份: 2024年第二次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2024年第二次临时股东大会决议公告）

广东天元实业集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会于2024年7月4日召开，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：

1. 选举周孝伟、罗素玲、罗耀东、陈小花为第四届董事会非独立董事，每位候选人获得超过99.74%的赞成票。

2. 选举杨小磊、冀志斌、张钦发为第四届董事会独立董事，每位候选人获得超过99.74%的赞成票。

3. 选举董洁、邓友新为第四届监事会非职工代表监事，每位候选人获得超过99.74%的赞成票。

4. 审议通过了关于公司董事会人数调整、注册资本及经营范围变更并修订公司章程的议案，获得99.89%的赞成票。

5. 审议通过了关于公司对外投资及签订重大租赁合同暨关联交易的议案，获得99.77%的赞成票。

6. 审议通过了关于续聘公司2024年度审计机构的议案，获得99.89%的赞成票。

本次股东大会未出现否决议案的情况，且不涉及变更前次股东大会决议。会议由公司董事会召集，董事长周孝伟主持，部分董事、全体监事出席，董事会秘书及全体高级管理人员列席，湖南启元律师事务所律师进行了现场见证并出具了法律意见书。出席本次股东大会的股东及股东代表共9名，代表有效表决权的股份总数为84,461,750股，占公司有表决权股份总数的48.1723%。