(原标题:通化葡萄酒股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告)
通化葡萄酒股份有限公司第九届董事会第二次会议于2024年7月4日以通讯方式召开,会议由董事长吴玉华主持,全体7名董事出席。会议审议并通过了以下议案:
豁免了本次董事会会议需提前五天通知的期限,确认会议通知、召集和召开无异议,会议有效性不受影响。
聘任陈晓琦为公司总经理,任期至第九届董事会届满。
聘任初涛、国凤华、段学飞、胡劲风、常斌、黄立凡为副总经理,贾旭为财务总监,黄立凡兼任董事会秘书,任期均至第九届董事会届满。
聘任于佳鑫为证券事务代表,任期至第九届董事会届满。
根据2022年限制性股票激励计划,批准符合条件的21名激励对象解除第二个限售期,涉及756万股限制性股票,占公司股本总额约1.77%。
关联董事王军、常斌在审议第五项议案时回避表决,其余董事全票通过所有议案。具体内容已在上海证券交易所网站及指定媒体上公布。