致尚科技: 五矿证券有限公司关于深圳市致尚科技股份有限公司部分首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见内容摘要

五矿证券有限公司作为深圳市致尚科技股份有限公司的保荐机构，对致尚科技部分首次公开发行前已发行股份上市流通的核查情况如下：

• 首次公开发行后，公司总股本为128,680,995股，其中限售股占76.2884%，无限售条件流通股占23.7116%。
• 上市后，首次公开发行网下配售限售股1,657,981股已于2024年1月8日上市流通。
• 本次解除限售的股份为首次公开发行前限售股，共计39,822,755股，占总股本的30.9469%，将于2024年7月8日起上市流通。
• 自上市以来，公司股本数量未因增发、回购注销、股票股利或公积金转增股本等情况变动。
• 申请解除限售的11名股东包括刘东生、计乐强、计乐贤、计献辉等，他们均在招股说明书和上市公告书中做出了股份锁定和减持意向的承诺。
• 所有申请解除限售的股东均严格履行了承诺，无非经营性占用公司资金的情况，公司也未对这些股东提供违规担保。
• 解除限售股份的上市流通日期为2024年7月8日，涉及股份总数为39,822,755股，占总股本的30.9469%。
• 本次解除限售后，限售条件流通股占比降至44.0531%，无限售条件流通股占比升至55.9469%，总股本保持不变。
• 五矿证券认为，致尚科技本次限售股份上市流通申请符合相关规定，解除限售股份股东已履行相关承诺，信息披露真实、准确、完整，对本次解除限售无异议。