（原标题：2024年第一次临时股东大会决议公告）
大连圣亚旅游控股股份有限公司于2024年7月1日召开了2024年第一次临时股东大会，会议在公司三楼会议室举行。出席本次大会的股东和代理人共6名，代表股份69,085,345股，占公司有表决权股份总数的53.64%。大会由董事长杨子平主持，所有在任董事和监事均出席了会议。
会议审议并通过了关于修订《公司章程》的议案，该议案为特别决议，获得了出席股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。此外，大会还进行了第九届董事会非独立董事、独立董事以及第九届监事会非职工代表监事的选举，所有候选人皆获选通过。其中，吴健、朱琨、杨子平、陈琛当选为非独立董事，师兆熙、楼丹、曾国军当选为独立董事，胡丹丹、倪金荣、赵婷婷当选为非职工代表监事。
北京金诚同达（杭州）律师事务所的王迟和钱程律师见证了本次股东大会，确认大会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序和结果均符合相关法律法规和公司章程规定，大会通过的决议合法有效。
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