心脉医疗: 心脉医疗：第二届董事会第二十八次会议决议公告内容摘要

（原标题：心脉医疗：第二届董事会第二十八次会议决议公告）

心脉医疗科技股份有限公司第二届董事会第二十八次会议于2024年6月27日召开，会议审议并通过了以下议案：

1. 关于修订《公司章程》的议案：根据相关规定，结合公司股本变动，同意修订《公司章程》中关于注册资本的条款，并提请股东大会授权董事会处理相关工商变更登记等事宜。

2. 关于独立董事任期满六年辞任暨补选独立董事、董事会专门委员会委员的议案：独立董事刘宝林、付荣因任期满六年提出辞任，提名宋成利、史大晓为新任独立董事候选人，待股东大会审议通过后，宋成利将担任薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会委员，史大晓将担任提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。

3. 关于受让Optimum Medical Device Inc.股权的议案：全资子公司Microport Endovastec B.V.拟以约46,322.25万元人民币受让OMD 72.37%股权，交易完成后OMD将成为全资子公司，此举旨在加强公司在主动脉介入医疗器械领域的协同效应，提升研发实力，符合公司战略布局。

4. 关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案：董事会同意召开2024年第二次临时股东大会，具体时间、地点将另行通知。

宋成利和史大晓均具有独立董事资格，且与公司控股股东、持有5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，符合任职资格。