汇成股份: 2024年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2024年第一次临时股东大会决议公告）

合肥新汇成微电子股份有限公司于2024年7月1日召开了2024年第一次临时股东大会，会议在安徽省合肥市新站区合肥综合保税区内项王路8号公司会议室举行。出席本次大会的股东和代理人共14名，代表有表决权的普通股共计325,561,613股，占公司总表决权的39.5226%。大会由公司董事会召集，董事长郑瑞俊主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及公司章程规定。

会议审议并通过了两项议案： 1. 关于提请股东大会延长公司向不特定对象发行可转换公司债券相关决议有效期的议案，获得99.9275%的同意票，235,990股反对，占比0.0725%。 2. 关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士办理公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案，同样获得99.9275%的同意票，235,990股反对，占比0.0725%。

在5%以下股东的表决中，议案1和议案2分别获得了66,314,400股的同意，占99.6453%，235,990股反对，占0.3547%。

公司所有在任董事和监事均出席了会议，董事会秘书奚勰先生也出席了会议，其他高级管理人员列席。安徽天禾律师事务所的陈磊和孙静律师见证了此次会议，确认会议的召集、召开程序、表决程序及决议均合法有效。