雅化集团: 第六届董事会第一次会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届董事会第一次会议决议公告）

四川雅化实业集团股份有限公司第六届董事会第一次会议于2024年7月1日召开，会议选举郑戎为董事长，孟岩为副董事长，任期三年。同时，设立了审计、战略发展、提名与薪酬考核、可持续发展四个专业委员会，各委员会主席分别为罗华伟、郑戎、周友苏和郑戎。会议还聘任孟岩为总裁，梁元强、张洪文、牟科向为副总裁，窦天明为人力资源总监，杨庆为财务总监，岳小奇为安全技术总监，郑璐为董事会秘书，张龙艳为证券事务代表，魏东为审计监察部部长，所有任命任期均为三年。以上人员均符合相关法律法规及公司章程规定的任职条件，且均非失信被执行人。

孟岩，现任副董事长兼总裁，持有公司1,652,100股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人存在关联关系。梁元强，现任董事兼副总裁，持有公司380,000股。张洪文，现任副总裁，持有公司680,000股。牟科向，现任副总裁。窦天明，现任行政总监，持有公司900,000股。杨庆，现任财务总监。岳小奇，现任锂业运营总监，持有公司1,150,000股。郑璐，现任董事会办公室主任兼证券事务代表。魏东，现任审计监察部部长。张龙艳，现任证券事务代表。所有人员均未受过中国证监会及交易所处罚或惩戒，未被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被证监会立案调查，与公司其他董监高不存在关联关系。