宝莫股份: 2024年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告内容摘要

（原标题：2024年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告）

山东宝莫生物化工股份有限公司计划在2024年向特定对象美信投资发行股票，旨在优化股权结构，巩固实际控制人地位，提升资本实力和抗风险能力。发行股票种类为中国境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元，发行价格为2.93元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%。发行对象美信投资将以现金方式认购，且符合相关法律法规规定。

本次发行符合《注册管理办法》多项规定，包括募集资金用途、发行对象资格、定价原则和程序等。募集资金将全部用于补充流动资金，有助于公司主营业务的稳定和业务链的延伸，同时避免了债务融资可能带来的高成本和财务压力。发行定价和程序遵循了相关法律法规，定价基准日为第七届董事会第二次会议决议公告日，定价方法和程序合理。

发行方案已获第七届董事会第二次会议审议通过，将提交股东大会审议，并在深交所网站及指定媒体披露，确保股东知情权。发行方案的实施将有利于公司持续稳定发展，符合全体股东利益。同时，公司分析了发行对即期回报的摊薄影响，并制定了填补措施，相关主体承诺确保措施执行。

综上所述，本次发行方案公平、合理，具备必要性和可行性，符合相关法律法规要求，有利于公司长期健康稳定发展，符合公司及全体股东利益。