ST东时: 招商证券股份有限公司关于东方时尚驾驶学校股份有限公司可转债部分募投项目延期的核查意见内容摘要

（原标题：招商证券股份有限公司关于东方时尚驾驶学校股份有限公司可转债部分募投项目延期的核查意见）

东方时尚驾驶学校股份有限公司的可转债部分募投项目延期情况如下：

1. 募集资金基本情况：东方时尚通过公开发行可转换公司债券筹集资金42,800万元，扣除发行费用后净额为41,914.82万元，资金已于2020年4月15日全部到账。

2. 募集资金投资项目概况：截至2023年底，东方时尚新能源车购置项目已终止，云南东方时尚新能源车购置项目和湖北东方时尚新能源车购置项目仍在进行中，其中云南项目累计投入1,398万元，湖北项目尚未开始投入。

3. 部分募投项目延期情况：云南东方时尚新能源车购置项目和湖北东方时尚新能源车购置项目的预定可使用状态日期由2023年12月31日延期至2024年12月31日。

4. 延期原因：鉴于国内外政治经济环境的不确定性，公司采取审慎策略，控制成本，降低风险，提高资产流动性，故放慢了固定资产投资速度。

5. 保障措施：公司将密切关注市场变化，优化资源配置，加强对募投项目的监督，确保资金合法有效使用，有序推动项目实施。

6. 影响分析：此次延期仅涉及项目进度调整，不影响项目主体、方式、用途和规模，不会对生产经营造成实质影响，符合公司长远规划和股东利益。

7. 审议程序：董事会和监事会审议并同意了募投项目延期的决定，认为这不会损害股东利益，符合相关法规。

8. 保荐机构意见：招商证券认为延期决定合理，符合监管要求，对公司可转债部分募投项目延期无异议。同时提醒投资者注意东方时尚股票可能因连续20个交易日收盘价低于1元而面临退市风险。