金卡智能: 董事会秘书工作细则内容摘要

（原标题：董事会秘书工作细则）

金卡智能集团股份有限公司制定了董事会秘书工作细则，旨在规范董事会秘书的工作职责和程序，确保其有效履行职责。董事会秘书作为公司高级管理人员，需具备财务、管理、法律专业知识，拥有良好职业道德和个人品德，以及优秀的沟通和处事能力。董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘，且公司应同时委任证券事务代表协助其工作。董事会秘书不得有《公司法》规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，也不得被中国证监会或证券交易所认定为不适合担任相应职务。

董事会秘书的职责包括：负责公司信息披露事务，制定信息披露管理制度，管理投资者关系和股东资料，筹备董事会和股东大会，负责会议记录，确保信息披露的保密性，关注媒体报道并求证事实，组织培训董事、监事和高级管理人员，督促其遵守法律法规和公司规章制度，以及履行《公司法》、《证券法》和其他监管机构要求的职责。

董事会秘书的绩效评价与考核由公司董事会和监事会进行，考核结果基于其工作业绩。此外，董事会秘书在离任前需接受离任审查，完成档案文件和待办事项的交接，并签署保密协议，承诺离任后继续履行保密义务，除非涉及公司违法违规的信息。

若董事会秘书出现无法履行职责、重大错误或违反法律法规等情况，董事会可予以解聘，解聘或辞职时需向证券交易所报告并公告。在董事会秘书职位空缺期间，由董事长或指定的董事或高级管理人员代行其职责，直至新任董事会秘书上任。公司应在原任董事会秘书离职后三个月内重新聘任，若超过三个月，董事长需继续代行职责并在六个月内完成聘任。