凯中精密: 北京市天元（深圳）律师事务所关于深圳市凯中精密技术股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见内容摘要

（原标题：北京市天元（深圳）律师事务所关于深圳市凯中精密技术股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见）

深圳市凯中精密技术股份有限公司于2024年7月1日召开了2024年第三次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议在广东省深圳市坪山区龙田街道规划四路1号公司5楼会议室举行。北京市天元（深圳）律师事务所受聘出席并提供了法律意见。出席本次股东大会的股东及股东代理人共4人，持有公司有表决权股份143,294,245股，占公司股份总数的49.3298%。会议审议并通过了以下议案：

1. 《关于修订<公司章程>的议案》，获得99.9100%的同意票，129,000股反对，无弃权票，议案通过。

2. 《关于修订<深圳市凯中精密技术股份有限公司对外投资管理制度>的议案》，同样获得99.9100%的同意票，129,000股反对，无弃权票，议案通过。

3. 《关于修订<深圳市凯中精密技术股份有限公司关联交易决策制度>的议案》，获得99.9100%的同意票，129,000股反对，无弃权票，议案通过。

4. 《关于调整外部董事津贴的议案》，关联股东回避表决后，获得99.9100%的同意票，129,000股反对，无弃权票，议案通过。

5. 《关于调整外部监事津贴的议案》，关联股东回避表决后，获得99.9100%的同意票，129,000股反对，无弃权票，议案通过。

6. 《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》，提名的张浩宇、吴瑛、吴琪、余小云、姚可夫、安家伟六位非独立董事候选人均获得143,165,245票同意，议案通过。

7. 《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，提名的刘祥青先生为第五届董事会独立董事候选人，获得143,165,245票同意，议案通过。