凯中精密: 2024年第三次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2024年第三次临时股东大会决议公告）

深圳市凯中精密技术股份有限公司于2024年7月1日召开了2024年第三次临时股东大会，会议由公司第四届董事会召集，董事长张浩宇主持。现场会议在广东省深圳市坪山区龙田街道规划四1号公司5楼会议室举行，同时提供了网络投票平台。参会股东及股东授权代表共4人，代表股份数143,294,245股，占公司有表决权股份总数的49.3298%。

会议审议并一致通过了以下议案： 1. 关于修订《公司章程》的议案，获得99.9100%的赞成票，作为特别决议事项，已获2/3以上股东同意。 2. 关于修订《深圳市凯中精密技术股份有限公司对外投资管理制度》的议案，同样获得99.9100%的赞成票。 3. 关于修订《深圳市凯中精密技术股份有限公司关联交易决策制度》的议案，获得99.9100%的赞成票。 4. 关于调整外部董事津贴的议案，获得99.9100%的赞成票。 5. 关于调整外部监事津贴的议案，获得99.9100%的赞成票。

此外，会议还逐项审议并通过了关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案，包括张浩宇、吴瑛、吴琪、余小云、姚可夫、安家伟六位候选人，均获得99.9100%的赞成票，当选为第五届董事会非独立董事。

同时，会议审议并通过了关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案，刘祥青、冯艳、王成义三位候选人分别获得99.9100%的赞成票，当选为第五届董事会独立董事。

最后，会议审议并通过了关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案，叶倩茹、冷文广两位候选人分别获得99.9100%的赞成票，当选为第五届监事会非职工代表监事。

北京市天元（深圳）律师事务所的刘丹、叶晔律师见证了此次股东大会，并确认会议的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合相关法律法规和公司章程的规定。