恒通股份: 恒通物流股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：恒通物流股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告）

恒通物流股份有限公司于2024年7月1日召开了2024年第一次临时股东大会，会议在公司三楼会议室举行。出席本次大会的股东和代理人共8名，代表有表决权的股份总数为330,836,346股，占公司有表决权股份总数的46.3234%。会议由公司董事长李洪波主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》规定。

会议审议并通过了以下议案： 1. 关于调整独立董事津贴的议案，获得99.9767%的同意票，77,006股反对，无弃权票。 2. 选举产生了第五届董事会董事，包括李洪波、李健、李华山、姜舒文、王仁权、曲俊宇，得票比例均为99.9767%-99.9768%。 3. 选举产生了第五届董事会独立董事，包括孙德坤、高建军、王建波，得票比例均为99.9767%。 4. 选举产生了第五届监事会监事，包括张惠、李宁，得票比例均为99.9767%。

涉及重大事项时，5%以下股东的表决情况显示，关于调整独立董事津贴的议案获得了99.3561%的同意票，77,006股反对，无弃权票。其余议案的同意比例在99.3578%-99.3595%之间。

上海泽昌律师事务所的丁秋艳和王琪凡律师见证了本次股东大会，认为会议的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合相关法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。