杭氧股份: 第八届董事会第七次会议决议公告内容摘要

（原标题：第八届董事会第七次会议决议公告）

杭氧集团股份有限公司第八届董事会第七次会议于2024年7月1日召开，会议审议并通过了以下议案：

1. 审议通过《关于公司总经理辞职暨聘任总经理的议案》，同意聘任韩一松先生为公司总经理。

2. 审议通过《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》，同意陈珍红女士为公司第八届董事会非独立董事候选人，提交股东大会选举。

3. 审议通过《关于变更独立董事的议案》，同意姚建华先生为公司第八届董事会独立董事候选人，提交股东大会选举。

4. 审议通过《关于调整限制性股票回购价格的议案》，基于2023年年度权益分派实施情况，调整限制性股票回购价格，首次授予的回购价格调整为10.75元/股，第一批预留部分调整为12.93元/股，第二批预留部分调整为17.30元/股。

5. 审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意回购注销74,450股限制性股票，回购资金总额为80.27万元。

6. 审议通过《关于减少公司注册资本及变更经营范围的议案》，同意注册资本由983,956,200元减少至983,881,750元，增加“第二类医疗器械销售”经营范围。

7. 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，对公司章程中的注册资本、经营范围、高级管理人员定义等内容进行修订。

8. 审议了《关于拟购买董监高责任险的议案》，具体保险方案包括赔偿限额、保险费用、保险期限等，该议案将直接提交股东大会审议。

9. 审议通过《关于为全资子公司提供委托贷款的议案》，同意为全资子公司河源德润杭氧气体有限公司提供9,700万元委托贷款。

10. 审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》，同意召开2024年第二次临时股东大会，审议包括选举非独立董事、变更独立董事、回购注销限制性股票、减少注册资本、修订公司章程、购买董监高责任险等议案。