宝塔实业: 第十届董事会第五会议决议的公告内容摘要_股票频道

（原标题：第十届董事会第五会议决议的公告）

宝塔实业股份有限公司第十届董事会第五次会议于2024年7月1日召开，会议应出席董事6名，实到6名，其中1名董事通过通讯方式参与表决。会议审议并通过了以下议案：

关于提名杜志学、包小俊、哈晓天三位先生为公司内部董事候选人的议案，每项提名均获得6票同意，无反对或弃权票。三位候选人简历已附后，均符合相关法律法规及公司章程规定的董事任职资格，且无不得提名为董事的情形。
审议通过了《关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》，该议案同样获得6票一致同意。

上述议案将提交公司股东大会审议。会议由董事长李昌盛主持，监事会成员和高级管理人员列席了会议。所有决议均符合《公司法》及公司章程的规定，合法有效。

杜志学，现任宁夏城市发展集团有限责任公司党总支副书记、总经理等职务；包小俊，自2023年9月起担任公司副总经理；哈晓天，现任宁夏国有资本运营集团有限责任公司党群工作部副部长、巡察办公室副主任。三位候选人均未持有公司股份，与公司主要股东、实际控制人等无关联关系，且均非失信被执行人。