宝莫股份: 第七董事会第二次会议决议公告内容摘要

（原标题：第七董事会第二次会议决议公告）

山东宝莫生物化工股份有限公司第七届董事会第二次会议于2024年7月1日召开，审议并通过了多项议案。主要内容包括：

1. 审议通过公司符合向特定对象发行股票条件的议案，关联董事冉卫东、罗雅心、文莉回避表决。

2. 逐项审议通过2024年度向特定对象发行股票方案，具体包括发行股票种类和面值、发行方式及时间、发行对象及认购方式、定价基准日和发行价格、发行数量、限售期、募集资金用途、上市地点、滚存未分配利润安排、发行决议有效期等。关联董事冉卫东、罗雅心、文莉回避表决。

3. 审议通过2024年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案，关联董事冉卫东、罗雅心、文莉回避表决。

4. 审议通过2024年度向特定对象发行股票预案的议案，关联董事冉卫东、罗雅心、文莉回避表决。

5. 审议通过2024年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案，关联董事冉卫东、罗雅心、文莉回避表决。

6. 审议通过本次向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告的议案，关联董事冉卫东、罗雅心、文莉回避表决。

7. 审议通过2024年度向特定对象发行股票涉及关联交易的议案，关联董事冉卫东、罗雅心、文莉回避表决。

8. 审议通过与美信（三亚）产业投资有限责任公司签署附条件生效的股份认购协议的议案，关联董事冉卫东、罗雅心、文莉回避表决。

9. 审议通过2024年度向特定对象发行股票摊薄即期回报填补措施及相关主体承诺的议案，关联董事冉卫东、罗雅心、文莉回避表决。

10. 审议通过公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划的议案，关联董事冉卫东、罗雅心、文莉回避表决。

11. 审议通过提请股东大会批准认购对象免于以要约方式增持股份的议案，关联董事冉卫东、罗雅心、文莉回避表决。

12. 审议通过提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案，关联董事冉卫东、罗雅心、文莉回避表决。

13. 审议通过续聘2024年度审计机构的议案。

14. 审议通过暂不召开股东大会的议案，关联董事冉卫东、罗雅心、文莉回避表决。

以上议案均需提交公司股东大会审议。