宝莫股份: 第七届董事会独立董事2024年第一次专门会议决议内容摘要

（原标题：第七届董事会独立董事2024年第一次专门会议决议）

山东宝莫生物化工股份有限公司的第七届董事会独立董事于2024年7月1日召开专门会议，审议并通过了多项议案。首先，一致同意公司符合向特定对象发行股票的条件，并同意将此议案提交董事会审议。随后，详细审议并通过了2024年度向特定对象发行股票的方案，包括股票种类、面值、发行方式、发行时间、发行对象、定价基准日、发行价格、发行数量、限售期、募集资金用途、上市地点、滚存未分配利润安排及决议有效期等。发行对象为实际控制人罗小林、韩明夫妇控制的美信（三亚）产业投资有限责任公司，发行价格为2.93元/股，发行数量不超过153,583,617股，募集资金总额不超过45,000万元，用于补充流动资金。股票将在深交所主板上市，发行前滚存未分配利润由新老股东按比例共享，决议有效期为股东大会审议通过之日起十二个月。

此外，独立董事还审议并通过了发行股票方案论证分析报告、发行股票预案、募集资金使用可行性分析报告、无需编制前次募集资金使用情况报告、涉及关联交易的议案、与美信（三亚）产业投资有限责任公司签署附条件生效的股份认购协议、摊薄即期回报填补措施及相关主体承诺、未来三年股东分红回报规划、批准认购对象免于以要约方式增持股份以及授权董事会办理发行股票相关事宜等议案。所有议案均获得3票同意，0票反对，0票弃权的一致通过。