（原标题：第四届董事会第五次会议决议公告）
京北方信息技术股份有限公司第四届董事会第五次会议于2024年7月1日通过通讯表决方式召开，会议由董事长费振勇主持，9名董事全部出席。会议审议并通过了以下三项议案： 1. 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（二次修订稿），具体内容已披露于巨潮资讯网。 2. 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿），详情同样在巨潮资讯网上公布。 3. 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（二次修订稿），相关信息也已在巨潮资讯网发布。
以上议案均无需提交股东大会审议，表决结果为全票通过。
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