华昌达: 《公司章程》（2024年7月）内容摘要

（原标题：《公司章程》（2024年7月））

华昌达智能装备集团股份有限公司章程概述如下：

• 总则：旨在维护公司、股东和债权人的权益，规范公司组织和行为。

• 内部审计：内部审计制度和审计人员职责需经董事会批准，审计负责人向董事会报告。

• 会计师事务所聘任：公司聘用有证券业务资格的会计师事务所进行审计，聘期一年，续聘需股东会决定，公司确保向会计师事务所提供真实会计资料。

• 通知和公告：公司通知形式包括专人送出、邮件、公告等，公告方式用于股东会会议通知，董事会会议通知采用特快专递、传真、专人送出或电子邮件。

• 合并、分立、增资、减资、解散和清算：公司合并、分立需签订协议，编制资产负债表和财产清单，通知债权人，合并后公司承继债权债务。公司解散需成立清算组，清算组行使清理公司财产、通知债权人等职权。

• 股东会提案与通知：提案内容需属股东会职权范围，股东会通知需提前20日（年度股东会）或15日（临时股东会）发出，包含会议时间、地点、审议事项等信息。

• 股东会召开：保证股东会正常秩序，股东或代理人有权出席并行使表决权，股东会决议需及时公告。

• 董事、监事选举：董事、监事候选人提名需符合规定，累积投票制下，每位股东拥有的表决权等于应选董事或监事人数，股东会逐项表决提案，提案不得在会议上修改。

• 董事会：董事任职条件包括无民事行为能力、贪污、贿赂等禁止情形，董事任期三年，可连选连任，董事对公司负有忠实和勤勉义务。

• 股东会职权：审议批准重大交易、关联交易、资产处置、担保、募集资金用途变更、股权激励计划等事项，对外担保需经股东会审议通过。

• 股东会召集：独立董事、监事会、特定股东有权提议召开临时股东会，董事会需在收到提议后10日内反馈，否则监事会或股东可自行召集。

• 股东会提案与通知：提案需符合股东会职权范围，股东会通知需提前发出，包含会议时间、地点、审议事项等信息，临时提案需在股东会召开10日前提出。

• 股东会召开：保证股东会正常秩序，股东或代理人有权出席并行使表决权，股东会决议需及时公告。

• 董事、监事选举：董事、监事候选人提名需符合规定，累积投票制下，每位股东拥有的表决权等于应选董事或监事人数，股东会逐项表决提案，提案不得在会议上修改。

• 董事会：董事任职条件包括无民事行为能力、贪污、贿赂等禁止情形，董事任期三年，可连选连任，董事对公司负有忠实和勤勉义务。